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          首創證券

          基金公告

          海越能源:關于公司間接控股股東簽署合作框架協議暨公司控制權變更的提示性公告

          信息來源:   時間: 2019-10-07

          股票代碼:600387              股票簡稱:海越能源   公告編號:臨 2019-086

                              海越能源集團股份有限公司
                        關于公司間接控股股東簽署合作框架協議
                            暨公司控制權變更的提示性公告
              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              海越能源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)于近日收
          到公司控股股東浙江海越科技有限公司(以下簡稱“海越科技”)之控股股東海
          航現代物流集團有限公司(以下簡稱“海航現代物流”)的通知,其與銅川匯能
          鑫能源有限公司(以下簡稱“銅川能源”)簽署了《合作框架協議》,籌劃將其持
          有的海越科技 100%股份轉讓給銅川能源,該事項將可能導致公司控制權發生變
          更。現將有關內容公告如下:
                 一、基本情況
              2019 年 9 月 30 日,公司控股股東海越科技之控股股東海航現代物流與銅川
          能源簽署了《合作框架協議》,籌劃將其持有的海越科技 100%股份轉讓給銅川能
          源。
                 二、轉讓雙方基本情況
                 (一)轉讓方情況
              企業名稱:海航現代物流集團有限公司
              注冊資本:3000000 萬元人民幣
              注冊地址:陜西省西咸新區空港新城空港國際商務中心 BDEF 棟 E 區 3 層
          10302 號
              成立日期:2017 年 2 月 9 日
              法定代表人:杜小平
              企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
              統一社會信用代碼:91611101MA6TG96G5A
              經營范圍:普通貨物運輸;航空、陸路、國內、國際貨運代理、咨詢服務;倉
          儲服務;產業投資、投資管理;貨物及技術進出口業務;轉口貿易;保稅產品展銷;交
          通、能源新技術、新材料的研發、推廣;企業管理及咨詢服務;自有房屋、場地租
          賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
                 (二)受讓方情況
              企業名稱:銅川匯能鑫能源有限公司
              注冊資本:1000 萬元人民幣
              注冊地址:陜西省銅川市新區美佳華商業中心 80128 室
              成立日期:2019 年 9 月 24 日
              法定代表人:陳陽陽
              企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
              統一社會信用代碼:91610201MA6TMER47K
             經營范圍:能源開發;礦產品加工;新能源環保技術應用;商品貿易;倉儲服務
          (危險品除外),貨運代理;從事貨物進出口業務;糧油銷售。(依法須經批準的項目,
          經相關部門批準后方可開展經營活動);
              股東結構:


              銅川能源與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的其他股東、
          董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。銅川能源本次收購海越科技的資金
          來源于其股東借款或其他自籌資金。
              三、《合作框架協議》的主要內容
              甲方:海航現代物流集團有限公司
              乙方:銅川匯能鑫能源有限公司
              (一)轉讓標的
              甲乙雙方同意,甲方擬將其合法持有的海越科技 100%股權轉讓給乙方。
              (二)轉讓價格及支付方式
              股權轉讓價格、支付方式、支付時間等事項由甲乙雙方另行簽署正式的股權
          轉讓協議予以確定。
              (三)排他期
              在本框架協議簽署生效后的 40 個工作日內,甲乙雙方應共同努力完成正式
          股權轉讓協議等相關協議的簽署,在此期間,甲方不得與任何第三方就轉讓海越
          科技股權或上市公司股份簽署任何框架協議、轉讓協議及其他書面文件或辦理海
          越科技或上市公司股份轉讓相關手續(為免歧義,本協議解除或終止的情形除外)。
              (四)過渡期安排
              1、在本合作框架協議生效后至海越科技完成交割之日,為過渡期。
              2、甲方應按照相關法律法規及公司章程的規定行使海越科技及上市公司控
          股股東的權利,不會亦不得進行損害乙方、海越科技、上市公司、上市公司其他
          股東、上市公司債權人的重大利益的行為。
              3、過渡期內,甲方應當將海越科技持有的上市公司全部股權解除質押,且
          不得新設其他質權。
              四、公司對上述事項的說明及風險提示
              1、截至本公告披露日,海航現代物流、海越科技作出的各項承諾均正常履
          行中,無違反相關承諾的情況。
              2、截至本公告披露日,公司不存在關聯方資金占用情形,亦不存在違規對
          外擔保情形。
              3、本次交易的受讓方銅川能源不存在不得收購上市公司的情形,本次收購
          行為已經其股東會審議通過。
              4、若上述交易順利實施,公司控制權可能發生變更,銅川能源將獲得
          89,934,087 股的表決權,占公司總股本的 19.06%,成為公司擁有表決權數量最多
          的股東。
              5、本次公司控股股東海越科技之控股股東海航現代物流與銅川能源簽署的
          《合作框架協議》為雙方形成的初步一致協議。框架協議涉及的具體內容以另行
          簽署的《股份轉讓協議》約定為準。亦不排除因不能達成一致而終止上述交易的
          風險。
              公司將持續關注后續進展情況,并根據規定及時履行信息披露義務。公司指
          定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交
          易所網站。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的正式公告為準,敬請廣大投
          資者注意投資風險。
              五、備查文件
              1、《合作框架協議》
              特此公告。


                                                   海越能源集團股份有限公司董事會
                                                          二〇一九年十月八日

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